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1.董事會決議日期:105/03/08
2.股東會召開日期:105/05/31
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.召集事由:
(一)討論事項(一)
修訂本公司章程部份條文案。
(二)報告事項
(1)一○四年度營業報告。
(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。
(3)一○四年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)其他報告。
(三)承認事項
(1)一○四年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一○四年度盈餘分配案。
(四)討論事項(二)
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(6)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(五)選舉事項
改選董事(含獨立董事)案。
(六)其他討論事項
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(七)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/02
6.停止過戶截止日期:105/05/31
7.其他應敘明事項:
1.依公司法172條之1及第192條之1之規定，本公司擬定於105年3月29日起
至105年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案及董事(含獨立董事)
之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名
手續。受理提案及提名處所：中化合成生技股份有限公司財務部（地址
：新北市樹林區東興街1號)。
2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為105年4月30日
至105年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
e票通」股東會電子投票平台【網址：www.stockvote.com.tw】，依相
關說明投票。
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