壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,360,000股,面額10元,共計73,600,000元,業 經行政院金融監督管理委員會99年11月1日金管證發字第0990059478號函核准申報生效在案。 貳、茲依公司法第273條第2項之規定,將本次發行新股有關事項公告於後: 一、公司名稱:中化合成生技股份有限公司 二、所營事業: 1. C802041西藥製造批發。 2. F108021西藥批發業。 3. ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 三、原發行股份總額及每股金額:本公司登記資本額為NT$12億元整,分為12仟萬股;實收資本額為NT$702,000,00 0元整,分為70,200,000股,每股金額NT$10元整。 四、本公司所在地:台北縣樹林市東興街1號。 五、董事及監察人之人數及任期:董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人,任期三年,連選得連任。 六、訂定章程日:本公司章程訂於民國52年10月12日,民國99年06月08日第34次修訂。 七、本次現金增資發行新股總額及其發行條件: 1.本次現金增資發行新股7,360,000股,每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%,1,104,000 股供員工認購外,其餘計6,256,000 股依證券交易法第28 條之一及相關申請初次上櫃承銷新制度規定,由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷,不 受公司法第267 條之限制。員工放棄或認購不足部分,授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分, 依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3.現金增資發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結果議定。 4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。 八、增資後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額為新台幣775,600,000元整,分為77,560,000股,每股面 額新台幣10元,均為記名式普通股。 九、增資計畫:本次增資主要用於償還銀行借款及充實營運資金。 十、本次公司股票全面採無實體發行。 十一、股款代收機構: 1.員工認股:華南商業銀行總行營業部。 2.詢價圈購及公開申購:台北富邦商業銀行敦南分行。 十二、對外公開銷售受理時間: 1.詢價圈購期間:99年12月7日至99年12月10日。 2.公開申購期間:99年12月8日至99年12月10日。 十三、繳款期間: 1.員工認股繳款日期:99年12月13日至99年12月14日。 2.詢價圈購繳款日期:99年12月15日。 3.公開申購繳款日期:99年12月13日。 4.特定人認股繳款日期:99年12月15日至99年12月16日。 十四、主辦承銷商:富邦綜合證券股份有限公司 十五、公開說明書之陳列處所及索取方式: 1.陳列處所:除依法分送主管機關公開陳列外,另陳列於本公司所在地。 2.索取方式:請上網至公開資訊觀測站http://newmops.twse.com.tw)查詢。 十六、本次現金增資預計於股款募集完成後,將先行以股款繳納憑證掛牌並劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶,股 東不得請求交付股款繳納憑證,未提供集保帳戶者,請洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理 部(地址:100台北市中正區許昌街17號2樓,電話:02-23611300)。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更 登記後30日內以無實體發放,屆時將另行公告。 參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至 「公開資訊觀測站」查詢。 肆、特此公告。 |