公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:102/06/19
2.重要決議事項:
 一、承認事項：
     (1)通過一○一年度營業報告書及決算表冊案。
     (2)通過一○一年度盈餘分配案：股東現金股利新台幣116,340,000元
        (每股配發新台幣1.5元)，員工現金紅利新台幣13,071,910元，及
         董監事酬勞新台幣1,307,191元。
 二、討論事項：
      (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
      (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
      (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
      (4)通過修訂本公司章程部份條文案。
 三、選舉事項：
     當選董事：
     王勳聖、王勳煇、中國化學製藥(股)公司代表人孫蔭南、中華開發工業
     銀行(股)公司代表人徐大誠、翁祖模、蔡政憲、王國強。
     當選監察人：鄭錫沂、南和興產(股)公司代表人陳建通、劉玄達。
 四、其他討論事項：
     通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。