1.董事會決議日期:102/03/06
2.股東會召開日期:102/06/19
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)101年度營業報告。
(2)監察人審查101年度決算表冊報告。
(3)修訂「董事會議事規則」報告。
(4)首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積
數額報告。
(5)其他報告。
(二)承認事項:
(1)101年度營業報告書及決算表冊案。
(2)101年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(4)修訂本公司章程部份條文案。
(四)選舉事項：改選董事及監察人案。
(五)其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/21
6.停止過戶截止日期:102/06/19
7.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及第192條之1之規定，股東如欲向本公司提出股東常會議案者，
本公司擬定於102年4月1日起至102 年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案及
獨立董事之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手
續。受理提案及提名處所：中化合成生技股份有限公司（地址：新北市樹林區東興
街1號，電話：02-86843318分機839)。
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