| 說明 |
1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一三年度盈餘分配案;股東現金股利新台幣14,736,400元
(每股配發新台幣0.19元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事案)。
當選名單如下：
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿
獨立董事：
王國強
關心
李明潔
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(2)通過辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有
擔保或無擔保可轉換公司債）案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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