| 說明 |
1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
獨立董事：
王國強
張致嫻
關心
4.舊任者簡歷:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 本公司董事長
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 本公司副董事長
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 本公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 本公司董事
獨立董事：
王國強 本公司獨立董事
張致嫻 本公司獨立董事
關心 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿
獨立董事：
王國強
關心
李明潔
6.新任者簡歷:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 本公司董事長
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 本公司副董事長
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 本公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿 中國化學製藥股份有限公司董事
獨立董事：
王國強 本公司獨立董事
關心 本公司獨立董事
李明潔 中華民國基督教女青年會協會
副理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 21,575,064股
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 21,575,064股
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 1,691,982股
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿 1,691,982股
獨立董事：
王國強 0股
關 心 0股
李明潔 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25~114/05/24
11.新任生效日期:114/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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