1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿
獨立董事：
王國強
關心
李明潔
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中化投資控股股份有限公司(財團法人王民寧先生紀念基金會法人代表人)董事長
中國化學製藥股份有限公司(中化投資控股股份有限公司法人代表人)董事長
中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事長
中化銀髮事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事長
台容開發股份有限公司董事長、總經理
互裕股份有限公司董事長
瑪迦得企業股份有限公司董事長
磐石控股股份有限公司監察人
蘇州中化藥品工業有限公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會董事長
(2)董事：中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
磐石控股股份有限公司董事長
中化投資控股股份有限公司(磐石控股股份有限公司法人代表人)董事、執行長
中日合成化學股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
中國化學製藥股份有限公司(中化投資控股股份有限公司法人代表人)董事
中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
中化銀髮事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
台容開發股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
瑪迦得企業股份有限公司監察人
蘇州中化藥品工業有限公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會董事
(3)董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
中化投資控股股份有限公司董事
台容開發股份有限公司董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
上海裕厚商貿有限公司(原名:蓓福(上海)商貿有限公司)執行董事
(4)董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿
中國化學製藥股份有限公司(中化投資控股股份有限公司法人代表人)董事
中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
中化投資控股股份有限公司營運績效/策略採購副總經理
(5)獨立董事：王國強
聯傑管理顧問股份有限公司董事長
拍檔科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人
峰源集團股份有限公司(KY公司)獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人
歐特明電子股份有限公司獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人
國立陽明交通大學兼任助理教授
(6)獨立董事：關心
CG Oncology(永恆生物科技有限公司)首席執行官兼董事長
(7)獨立董事：李明潔
中華民國基督教女青年會協會副理事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞/蘇州中化藥品工業有限公司董事
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 /蘇州中化藥品工業有限公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑/蘇州中化藥品工業有限公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿/蘇州中化藥品工業有限公司董事
(2)財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑/上海裕厚商貿有限公司
(原名:蓓福(上海)商貿有限公司)執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)蘇州中化藥品工業有限公司:
中國江蘇省蘇州高新區永安路66號
(2)上海裕厚商貿有限公司(原名:蓓福(上海)商貿有限公司):
中國上海市徐匯區虹橋路777號1605室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)西藥製劑及保健用品之生產及販賣
(2)醫療器械經營及化妝品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
|
