1.董事會決議日期:101/03/27
2.股東會召開日期:101/06/20
3.股東會召開地點:台北市南京東路三段133號B3(台北威斯汀六福皇宮-永康殿)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)100年度營業報告。
(2)監察人審查100年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」。
(4)其他報告。
(二)承認事項:
(1)100年度營業報告書及決算表冊案。。
(2)100年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(四)選舉事項：補選本公司一席獨立董事案。
(五)其他討論事項：解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:101/04/22
6.停止過戶截止日期:101/06/20
7.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及第192條之1之規定，股東如欲向本公司提出股東常會議案
者，本公司擬定於101年3月30日起至101年4月9日止受理股東就本次股東常會
之提案及獨立董事之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理
提案及提名手續。受理提案及提名處所：中化合成生技股份有限公司（地址：
新北市樹林區東興街1號，電話：02-86843318分機838)。
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