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1.發生變動日期:111/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：孫蔭南
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
獨立董事：
王國強
蔡政憲
張致嫻
4.舊任者簡歷:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 本公司董事長
中國化學製藥股份有限公司代表人：孫蔭南 本公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 本公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 本公司董事
獨立董事：
王國強 本公司獨立董事
蔡政憲 本公司獨立董事
張致嫻 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
獨立董事：
王國強
張致嫻
關心
6.新任者簡歷:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 本公司董事長
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 中化裕民健康事業
股份有限公司策略及
事業開發副總經理
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 本公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 本公司董事
獨立董事：
王國強 本公司獨立董事
張致嫻 本公司獨立董事
關心 中美聯合實業股份有限
公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 21,575,064股
中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 21,575,064股
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 1,691,982股
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 1,691,982股
獨立董事：
王國強 0股
張致嫻 0股
關心 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/31~111/05/30
11.新任生效日期:111/05/25
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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