|
1.董事會決議日期:111/01/27
2.股東會召開日期:111/05/25
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/27
11.停止過戶截止日期:111/05/25
12.其他應敘明事項:無。
|
