重大訊息公告

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公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 發言日期 : 2021/03/04

序號

1

發言日期

110/03/04

發言時間

18:37:49

發言人

王冠傑

發言人職稱

財務部經理

發言人電話

86843318-830

主旨

公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

符合條款

17

事實發生日: 110/03/04

 

 

 

說明

1.董事會決議日期:110/03/04

2.股東會召開日期:110/05/24

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路24(台大醫院國際會議中心401)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)其他報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/26

11.停止過戶截止日期:110/05/24

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定,本公司擬定於自110319日起至110329

   上午十時止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述

   期間依規定辦理提案手續。受理提案處所:中化合成生技股份有限公司財

   務部(地址:新北市樹林區東興街1)

(2)本次股東常會電子投票期間自110424日至110521日止,請逕登入

   臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台

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