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1.董事會決議日期:109/03/09
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/31
11.停止過戶截止日期:109/05/29
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，本公司擬定於自109年3月21日起至109年3月31日
上午十時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述
期間依規定辦理提案手續。受理提案處所：中化合成生技股份有限公司財
務部（地址：新北市樹林區東興街1號)。
(2)本次股東常會電子投票期間自109年4月29日至109年5月26日止，請逕登入
臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台
【網址：www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
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