|
1.股東常會日期:108/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○七年度盈餘分配案;股東現金股利新台幣93,072,000元
(每股配發新台幣1.2元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○七年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。
當選名單如下：
董事：
中國化學製藥股份有限公司代表人：王勳聖
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王勳煇
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信
中國化學製藥股份有限公司代表人：孫蔭南
獨立董事：
王國強
蔡政憲
張致嫻
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
|
