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1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1及第192條之1之規定，本公司擬定於108年3月23日起
至108年4月2日上午10時止受理股東就本次股東常會之提案及董事(含獨立
董事)之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手
續。受理提案及提名處所：中化合成生技股份有限公司財務部（地址：新北市
樹林區東興街1號)。
(2)本次股東常會電子投票期間自108年5月1日至108年5月28日止，請逕登入臺灣集中
保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址 ：
www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
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