|
1.董事會決議日期:106/03/07
2.股東會召開日期:106/05/31
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○五年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。
(3)一○五年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○五年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一○五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/02
11.停止過戶截止日期:106/05/31
12.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知將以公告方式為之。
(2)依公司法172條之1規定，本公司擬定於106年3月27日起至106年4月5日止受理股東提案申請，受理提案處所：中化合成生技股份有限公司財務部
（地址：新北市樹林區東興街1號)。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為106年4月29日
至106年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e
票通」股東會電子投票平台【網址：www.stockvote.com.tw】，依相關說
明投票。
|
