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1.發生變動日期:105/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
王勳聖 中化合成生技(股)公司董事長
王勳煇 中化合成生技(股)公司董事
中華開發工業銀行(股)公司代表人:徐大誠 中化合成生技(股)公司董事
中國化學製藥(股)公司代表人：孫蔭南 中化合成生技(股)公司董事
翁祖模 中化合成生技(股)公司董事
獨立董事：
王國強 中化合成生技(股)公司獨立董事
蔡政憲 中化合成生技(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
王勳聖 中化合成生技(股)公司董事長
王勳煇 中化合成生技(股)公司董事
中國化學製藥(股)公司代表人：孫蔭南 中化合成生技(股)公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：楊志平 中國化學製藥(股)公司董事
獨立董事：
王國強 中化合成生技(股)公司獨立董事
蔡政憲 中化合成生技(股)公司獨立董事
張致嫻 蕭家福聯合建築師事務所主持建築師特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
王勳聖 2,854,230股
王勳煇 1,864,768股
中國化學製藥(股)公司代表人：孫蔭南 17,331,064股
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：楊志平 1,691,982股
獨立董事：
王國強 0股
蔡政憲 0股
張致嫻 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/19~105/06/18
9.新任生效日期:105/05/31
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
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